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票据宝”“极光金融”等平台案件通报

近日,深圳市公安局南山分局发布关于"票据宝”“极光金融”涉嫌非法吸收公众存款平台案件情况的通报。 织梦好,好织梦

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金融虎讯2月22日消息,近日,深圳市公安局南山分局发布关于"票据宝”“极光金融”涉嫌非法吸收公众存款平台案件情况的通报。

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票据宝通报显示:南山警方郑重敦促票据宝平台相关借款方,务必及时履行还款义务。经深圳市南山区人民检察院批准,警方依法对在押犯罪嫌疑人李某军、于某亮、石某伟等3人执行逮捕,并羁押于南山区看守所。南山警方正全面搜集证据及梳理资金流向,加大对涉案款项和资产的追缴力度,到目前为止,警方已依法冻结平台涉案账户资金1500余万元。

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附原文通告: copyright dedecms


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极光金融通报显示:经深圳市南山区人民检察院批准,我局于2020年12月16日,依法对犯罪嫌疑人赵某、于某科、韩某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。2020年12月31日,对犯罪嫌疑人王某华依法采取刑事拘留强制措施。2021年2月3日,依法对王某华以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。目前,警方已获取平台服务器投资人数据及相关财务数据,并已聘请专业数据鉴定机构及司法审计机构开展数据鉴定、资金审计等工作。 copyright dedecms


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附原文通告:

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在此郑重提醒广大投资者,积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。公安机关将依法加大侦办力度,加快追赃挽损,最大限度保护人民群众合法权益。并依照法律程序适时公布案件进展情况。严厉打击恶意逃废债行为并依法追缴涉案款项,经催收后仍不履行还款义务,涉嫌犯罪的,公安机关将依法追究其相应法律责任。 copyright dedecms


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近日,安徽省合肥市高新分局对外发布关于督促“乐金所”网络借贷平台借款人积极履行还款义务和打击逃废债行为的通知

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通知提示:无论“乐金所”平台是否正常营业、清退或被立案,合法的债权债务关系均受法律保护。对于平台及与安徽乐金互联商务服务有限公司相关借款人在借款标的到期后,应立即按照借款合同约定,及时履行还款义务。同时对借款人故意拖延,无理拒绝履行还款义务的,将根据相关法律法规和规范性文件的规定,对借款人采取相关限制,构成犯罪的依法追究刑事责任。并郑重告诫“乐金所”网络借贷平台逾期借款人和担保人,须积极履行还款义务,避免因此遭受各种限制或被追究刑事责任。对故意拖延、无理拒绝履行还款和担保义务的,经督促仍不履行还款和担保义务的,高新区互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室将会同公安机关、法院等成员单位进一步采取失信惩戒措施,加大逃废债打击力度,保护出借人合法权益。

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2021年2月10日,华信信托涉违法发放贷款,背信运用受托财产,已传唤相关人员到案

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华信信托股份有限公司(以下简称华信信托)投资人多次向相关部门举报华信信托及相关人员涉嫌经济犯罪。公安机关通过调查发现,华信信托及相关人员涉嫌违法发放贷款、背信运用受托财产等犯罪行为。2021年2月8日,公安机关依法将相关人员传唤到案。目前,案件正在进一步工作中。
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金融虎注意到,大连市金融发展局最新公告,华信信托股份有限公司因公司治理机制失效,违法违规经营,信用风险和流动性风险突出,目前正在监管部门和地方政府指导下开展风险处置工作。2021年1月6日,华信信托董事长董某成因持械伤害总裁王某,被公安机关依法采取刑事强制措施,随后被依法批捕。在案件侦办过程中,公安机关从各种渠道进一步获得华信信托董某成及其他相关人员涉嫌经济犯罪线索。2月8日,公安机关依法将相关人员传唤到案。案件正在进一步工作中。

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