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春节期间要闻:防范处非条例出炉 北京2021年将做好P2P出清

从春节假期至今,金融科技行业有哪些要闻值得关注?金融虎对此一一进行了盘点。 dedecms.com

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防范和处置非法集资条例出炉、联璧金融顾国平等集资诈骗案一审、普信资产滕州分公司负责人被抓、网利宝受害者起诉杜海涛、北京在营P2P清零、银保监会进一步规范商业银行互联网贷款业务,以及诸多平台案件情况通报......从春节假期至今,金融科技行业有哪些要闻值得关注?金融虎对此一一进行了盘点。

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【《防范和处置非法集资条例》出台:5月起施行】《防范和处置非法集资条例》正式公布,自2021年5月1日起施行。《条例》所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。该定义明确了非法集资的三要件:一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”,即非法性;二是“许诺还本付息或者给予其他投资回报”,即利诱性;三是“向不特定对象吸收资金”,即社会性。《条例》还列举规定了涉嫌非法集资的常见形式,以利于地方政府及时组织调查认定和依法查处非法集资行为,也便于公众及早识别、自觉远离、积极举报非法集资行为。 dedecms.com


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【普信资产滕州分公司负责人涉嫌非吸被批捕】在陷入逾期一年多后,有关第三方财富机构“普信资产”涉嫌非吸案的首份公开通报浮出水面。据山东省滕州市人民检察院1月29日通报案件信息显示,该院以涉嫌非法吸收公众存款罪对普信资产管理有限公司滕州分公司负责任人马静批准逮捕。目前,该案正在进一步审理中。这也意味着,普信系滕州分公司因涉嫌非法吸存被立案调查已“实锤”。(金融虎)

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【联璧金融顾国平等集资诈骗案一审:致110万余人损失120余亿元】2021年2月4日、5日,上海市第一中级人民法院对被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗案一审公开开庭审理。经审计,顾国平等人通过“联璧金融”“华夏万家金服”平台非法集资共计人民币830余亿元,造成110余万名被害人损失共计人民币120余亿元。该案择期宣判。(上海一中院)

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【最高检:去年1至11月起诉金融诈骗犯罪6654人】记者从最高检获悉,2020年1月至11月,全国检察机关共起诉破坏金融管理秩序犯罪14152件30655人,起诉金融诈骗犯罪4425件6654人;起诉非法吸收公众存款犯罪9682件21365人,起诉集资诈骗犯罪1523件2290人。(中国网) 内容来自dedecms


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【尚无代言P2P的明星主动联系配合平台清退】北京市朝阳区金融纠纷调解中心日前发布公告引起广泛关注。根据公告内容,以自己的名义或者形象对相关产品、服务作推荐、证明的自然人、法人或者其他组织(即广告代言人),尽快联系该中心就相关问题进行说明,并配合开展网贷平台清退工作。如未在2月10日前取得联系,将依法追责。此公告被认为是继部分明星道歉后需要受到实际“清算”的前奏。2月3日,记者以投资人身份咨询北京朝阳区金融纠纷调解中心,相关工作人员告诉记者:“刚开始试点,公告不是给投资人看的,是给明星看的。截至目前还没有明星联系他们,请投资者人不要着急。”(经济观察网)

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【网利宝受害者起诉杜海涛】知名主持人杜海涛被起诉了。2018年,湖南卫视主持人杜海涛曾为网络投资平台“网利宝”(金融虎注:网利宝关联公司为北京网利科技有限公司,平台注册地即为北京市朝阳区。)拍摄数段视频广告,后“网利宝”爆雷,杜海涛也因此被一名山东投资者诉至法院,要求其赔偿相关损失。2月4日,山东东营一法院已立案审理此案。此前,北京市朝阳区金融纠纷调解中心也发布公告称,部分网贷机构为牟取不正当利益,聘请知名演艺人员、公众人物作为广告代言人,利用其影响力吸引投资人购买非法金融产品。上述广告代言人未尽到合理的审查义务,作出不实宣传,对损害结果的发生和扩大存在过错,并负有不可推卸的责任。(红星新闻)  本文来自织梦


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【程维退出重庆市西岸小额贷款有限公司执行董事】天眼查APP显示,2月6日,重庆市西岸小额贷款有限公司发生工商变更,该公司主要人员信息显示,程维退出执行董事。重庆市西岸小额贷款有限公司成立于2017年8月,注册资本2.88亿美元,公司法定代表人为冯地智,公司经营范围包括开展各项贷款、票据贴现、资产转让和以自有资金进行股权投资等。股东信息显示,重庆市西岸小额贷款有限公司为滴滴(香港)科技有限公司100%控股公司。(金融虎) 内容来自dedecms


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