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【案件】“恒远商城”涉嫌传销二审宣判:涉案9亿多元,首犯被判6年



传销之窗07月23日发布:近日,中新观察在中国裁判文书网注意到一则《上诉人谢某犯组织、传销活动罪二审刑事裁定书》(以下简称:《刑事裁定书》)。该《刑事裁定书》显示,自2014年10月至2015年7月,被告人谢某在深圳市龙岗区注册成立深圳恒远善行电子商务有限公司、深圳市恒远生物科技有限公司,组建“恒远商城”网站(域名,公司由谢某任法人和董事长,负责公司全面工作。

为了不断扩大公司传销规模,公司把开发市场有影响的人设定为公司常委,公司下设由各省级网头组成的十三个常委,由各市级网头组成的99个管委,共同负责公司市场的推广。至案发止,为发展和管理公司会员,公司形成了“鹏程”、“尚德”、“朝阳”、“海川”、“纵横”遍布全国的五大会员系统,分别由不同的常委管理。恒远公司对公司和公司购进的净水器、保健品、护肤品等产品进行虚假宣传和推销,形成了以恒远商城为依托和平台,以购买公司产品成为公司会员和发展下线会员后可以获得高额回报为诱饵,吸引他人交费加入的传销模式。

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普通人加盟恒远商城需要经过恒远商城正式会员推荐(即推荐消费价值3600元、10800元或36000元的产品),并用该正式会员的电子币激活以后才能用申请的账号、密码登录会员系统,正式加入后,,公司会员的等级分为三级,按照消费的金额分别为初级会员、中级会员和高级会员。

会员通过消费加盟商城后,可以获得分红,分红分为每天的固定分红和推广销售分红。固定分红按照会员等级分为三种,分别是初级会员20元/天、中级会员60元/天、高级会员200元/天(扣除15%的复投+15%的复消+5%的税,实际每天返到会员账户的固定分红分别是初级会员13元/天、中级会员39元/天、高级会员130元/天)。

推广销售分红包括直接推荐奖(直接推荐下线会员加入,按本人级别,可获下线会员消费金额8%、9%或10%的奖励)、对碰奖(会员的两个下线分支名额全部激活,可获两个下线会员加盟总金额8%的奖励)、培育奖、感恩奖、见顶奖。
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为多发展下线人员,同时也让正式会员获得更多的奖励分红,正式会员可以选择放弃其中一条下线分支来获得一个空白的下线名额,然后用新获得的空白名额来发展新会员,即一个正式会员获取高额分红的步骤是:发展满两个下线会员→获得对应的推荐奖→放弃其中一个下线会员并产生一个空白下线名额→然后再利用新的下线空白名额发展第二代下线会员→获得第二代的推荐奖→放弃其中一个下线会员并产生一个空白下线名额……(一直如此重复)。

经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定,截至2015年7月8日,恒远商城网站注册多级会员188538个,其中初级会员77808个,中级会员8072个,高级会员102658个,应有注册资金总计1295895600元;其中“财务报表-每天业绩”页面显示自2014年10月至2015年7月,恒远商城网站共计收取会员资金943977600元。

最终,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,第三百二十二条,第二十五条第一款,第二十六条第一款、第四款,第五十二条,第六十四条,第六十八条,第六十九条第一款、第三款,及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(二)项、第(三)项之规定,判决如下:

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一、维持湖南省益阳市赫山区人民法院(2019)湘0903刑初399号刑事判决第二项;

二、撤销湖南省益阳市赫山区人民法院(2019)湘0903刑初399号刑事判决第一项;

三、上诉人(原审被告人)谢某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币二百万元;犯偷越国境罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币一万元,两罪并罚,决定执行有期徒刑六年,并处罚金人民币二百零一万元(已交纳四十万元)。

     本文节选自:中国裁判文书网 织梦好,好织梦