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荐读丨2019年涉币犯罪致60亿美元损失

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内容来自dedecms

文|凯尔

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编辑|文刀

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2019年涉币犯罪在案件数量和金额上相较往年呈递增趋势。暗网交易、黑客攻击、洗钱、项目方跑路等非法手段花样百出。 本文来自织梦

成都链安统计2019年全球数字资产犯罪案件总计损失超60亿美元。不法分子利用数字货币的匿名性特征逃避监管进行投机炒作、非法集资等活动给公众财产安全带来了极大威胁。 本文来自织梦

这一年暗网对比特币的使用量也达到了历史最高点超10亿美元的比特币被用于在暗网从事非法交易。 dedecms.com

加密货币创新、造富的B面是这些非法行为带来的非议。

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“跑路”成数字资产犯罪典型 织梦内容管理系统

加密货币诞生以来一直伴随争议。如同硬币的两面它有重构金融体系的蓝图也成为犯罪分子敛财的工具。

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据区块链分析公司Chainalysis统计2019年犯罪分子流向交易所比特币规模达到28亿美元。该公司表示自2019年初以来这一数字一直在增长其中27.5%流向币安24.7%流向火币涉及30多万个人账户大部分属于场外交易者他们通常与交易所关联数字货币都包括哪些龙头股但独立运作。 内容来自dedecms

币安首席合规官Samuel Lim表示他们将继续优化KYC和反洗钱(AML)技术清理加密货币中的金融犯罪。 织梦内容管理系统

不可否认的是尽管交易所不断完备自己的风控系统但他们在应对洗钱等问题时仍难做到万无一失。

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洗钱只是加密货币犯罪中的一小部分。根据成都链安发布的《2019年区块链安全事件总结》2019年基于区块链数字资产引发的区块链安全问题总体呈上升趋势各种原因导致的安全事件显著增加借助数字货币的犯罪五花八门网上股票配资平台洗钱、诈骗、非法集资、盗窃、贩毒、挖矿犯罪等案件频发。 dedecms.com

成都链安统计在2019年数字资产犯罪案件中美国占比28%为全球最多欧洲占24%中国占比18%。从2019年1月至12月中旬全球约发生超万次数字资产黑客事件我国发生的与数字资产相关刑事案件多达2000件。 内容来自dedecms

从2012年到2019年比特币等数字资产的价值不断提升黑客攻击事件的数量也在逐年增加。2012年黑客事件仅有347起2017年达到5971起2019年这一数字变为10297起。 copyright dedecms

2019年数字资产犯罪金额占比 copyright dedecms

(来源:成都链安)

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成都链安数据显示2019年黑客攻击盗窃的犯罪金额 内容来自dedecms

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全年总金额的22%而项目方跑路的犯罪金额超越了黑客盗窃占42%为犯罪类型中最多的一项;

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暗网非法交易占10%网络犯罪(诈骗、勒索)占13%洗钱占比为5%。 织梦好,好织梦

成都链安总结 2019年犯罪手段层出不穷勒索软件、资金盘跑路模式花样新翻犯罪团伙来源广泛犯罪案件数量、犯罪活动涉及总金额呈递增趋势。 dedecms.com

10亿美元BTC用于暗网 刷新历史 织梦内容管理系统

大量围绕数字资产的金融犯罪给这个初生的产业蒙上阴霾。虽然区块链和加密货币在10年多的发展中普及度得到提升但谈币色变的人不在少数。在灰色地带的应用是比特币等数字资产遭受曲解的主要因素暗网交易是其被诟病最多的现象之一。 内容来自dedecms

不久前数据分析机构Blocktown Capital的主管James Todaro在推特公布了比特币在暗网的各年使用数据。虽然在2018年暗网对比特币的使用量有所下降但2019年这项数据显著提升从2018年的6.03亿美元上升至超10亿美元刷新了2017年创出的超7亿美元的历史高点。 内容来自dedecms

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2011至2019年用于暗网交易的比特币金额 copyright dedecms

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