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重庆电商奢品惠众被曝跑路:上万人被骗 疑涉3300亿云联惠传销骗局

  

  

  

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   近日,聚投诉、黑猫等出现上千条针对电商平台奢品惠众的投诉,主要指向提现不受理,联系不到客服等。投诉人王女士向时间财经表示,奢品惠众创始团队疑似已经于2019年12月底跑路,初步估计全国各地上万名会员受骗,涉案金额上亿元。
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  奢品惠众平台的运营主体为重庆战兢科技有限公司(以下简称战兢科技),成立于2015年。时间财经多次致电多位战兢科技相关负责人,对方电话一直处于关机、停机或无人接听状态。
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  王女士称,在奢品惠众创始团队疑似跑路之后,部分会员前往战兢科技所在地重庆市南岸区相关部门举报。重庆市南岸区市场监督管理局前往战兢科技办公地址查看情况,发现公司已经搬离。1月6日,重庆市南岸区市场监督管理局以通过登记的住所或经营场所无法联系原因将战兢科技列入经营异常名录。

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  重庆南岸区经侦向时间财经表示,目前已经对奢品惠众立案,正在调查取证,并已取得一定进展,但暂不方便公布进展详情。

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  套路重重

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  去年12月初,王女士经其表姐介绍,接触到了奢品惠众。表姐称在这个平台能购物,还能挣钱。奢品惠众给这种挣钱模式取名为寄售,可被寄售商品分别列在奢品惠众四个分类下面。这四个分类对应的寄售时长分别为7天、14天、21天、28天。

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  王女士举例称,购买奢分类下的一款包包,需要同时购买3个同款包包,其中两个是折扣价。付款之后,奢品惠众会将其中一个快递给王女士,另外两个继续留在奢品惠众上销售。7天的寄售时间一到,奢品惠众会把本金和佣金返还给王女士,王女士可提现出来。王女士赚取的,正是佣金和一个包包。
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  在这种寄售模式之下,奢品惠众会员能赚到多少佣金?王女士称,以奢分类下的一款包包为例,如果单件售价为1000元,购买3个该款包包,付款总金额为1840元,7天之后,王女士可获得的佣金收益大概是160元左右。

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  除购买商品之外,发展下线也能在奢品惠众获得佣金,下级人员可以继续发展其他下线。只要被拉进来的新会员有消费,其上线每次都能从其消费金额中抽取佣金、升级会员等级(如下图)。

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  不过,王女士称,奢品惠众上商品的售价普遍比市面上的同类商品售价高出很多,而且自己一共在奢品惠众上购买了两次商品,到目前为止,一次都没有收到过奢品惠众发的货。其表姐做奢品惠众时间较长,称曾经收到过货,但货的质量较差,一眼就能看出不是正品。根据其他会员的反馈来看,奢品惠众只是偶尔才会发货。

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  奢品惠众的鼎盛时期出现在2019年11月之后。当时,奢品惠众对会员宣称,自己投资了新能源汽车项目。2019年11月26日,奢品惠众在重庆举行了奢品惠众新能源汽车上线发布会,当时网络上能查到相关消息。

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  奢品惠众发布了车展现场的视频、图片等资料,并向会员发布消息称,在奢品惠众购买指定大礼包可获得一折买车资格及大礼包。很多会员后来表示,正是因为这个车展及之后奢品惠众公布的相关政策,才更加相信奢品惠众的实力,并开始往奢品惠众上大把投钱。加上奢品惠众工作人员一直在会员微信群强调提现会扣3%手续费,让大家尽量都不要提现,会员们在奢品惠众上的未提现金额越来越高。
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  车展之后不到一个月,变故突然降临。

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  2019年12月21日,会员们发现奢品惠众平台的余额提现出现延迟。12月22日,奢品惠众工作人员在微信群通知会员称,由于公司对接第三方支付平台及接入新的支付接口,公司财务不正清算数据,工作量过大导致部分提现会延迟到账,下周二左右回复正常。但2天后,平台已经彻底无法提现。
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  12月31日,奢品惠众发布公告称,由于近期支付宝流水过大,部分人员、其他平台恶意投诉到相关部门以及支付宝官方,直接导致公司无法正常转款。已经申请提现的会员可选择继续等待打款或驳回到余额,平台将会进行升级。
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  两天后,奢品惠众突然将所有会员微信群都解散,全部会员都被踢出了群。会员前往奢品惠众重庆总部所在地址,才发现公司已人去楼空,负责人已经失联。会员们这才意识到自己受骗,陆续向警方报案。
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  多次变更法人
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  时间财经查阅工商资料发现,从2018年10月25日到2020年1月1日,战兢科技连续3次变更法人代表、大股东,2次变更实际控制人、最终受益人。经过以上变更,公司的法人代表、大股东、实际控制人、最终受益人最终全部在2019年12月至2020年1月期间变成周进波。而周进波此人,此前及目前并未在任何公司担任法人代表、大股东、实际控制人或最终受益人。

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  这意味着,从法律上来讲,战兢科技已经被转让给了周进波,战兢科技原来的法人代表、股东、实际控制人、最终受益人等人已与该公司无关。周进波将全权处理战兢科技的所有事务,包括债务。
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  北京京安律师事务所张越律师告诉时间财经,一般来讲,如果公司确实已经把法定代表人、公司股权等都转让出去,且如果不能证明公司存在诈骗行为,按照民事案件处理,那就由接盘的这个人来承担民事上对应的责任。
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  这意味着,如果周进波资产很少,甚至本身就负债,即使法院判定受害人胜诉,执行起来,受害人也无法获得赔偿。时间财经此前接触的一起案件中,某业内人士专门帮企图逃避债务等问题的企业老板找接盘侠,不过企业老板要支付接盘侠背债费等费用。在一则案例中,该项费用为15万元。

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  张越表示,如果能证明公司转让的目的在于卷钱跑路,就属于诈骗行为。经查明后,刑事责任的追究不会因为债权转让发生变化。
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  涉云联惠骗局
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  奢品惠众主要负责疑似跑路之后,王女士在调查战兢科技时,发现其公司官方微博显示,,在奢品惠众之前,战兢科技还运营了一个叫海鸥商播的平台,采用拉人头的制度、以区块链名义推广虚拟货币OB。
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  值得注意的是,在2019年11月举办的奢品惠众新能源汽车上线发布会上,发布会流程单上标明的奢品惠众重庆市场领导人是戴华桥。
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  王女士称,据在奢品惠众早期就参与其中的会员反映,奢品惠众是戴华桥带头做起来的。而不少奢品惠众会员在提交举报信息时,首先提及的奢品惠众负责人并非战兢科技当前或曾经的法人、股东、高管等人,而是戴华桥,并称戴华桥为战兢科技董事长。

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  时间财经查询发现,重庆众享新能源汽车销售有限公司(以下简称众享公司)目前也有一名为戴华桥的监事。据重庆晨报2018年8月报道,众享公司曾被卷入零元租用新能源车骗局
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  2018年,重庆市多家汽车租赁公司在主城、永川、涪陵等地,打着0元租车的旗号,以8―11万元对外长期出租新能源汽车,还按月发放补贴,每月跑到150公里补贴1000元,3年租期到期后,定金返还。但多位市民反映在租用后不久,就发生了车辆被强行收走的事件。
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  在上述案例中,主要涉事公司重庆乐返汽车租赁有限公司(以下简称乐返汽车租赁)在事件中起到承上启下的中转作用。其车辆大部分来自重庆禾易汽车租赁有限公司、重庆铂恒汽车租赁有限公司以及众享公司等公司,而这几家公司的车辆大部分来自环球车享公司。
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  重庆晨报查询发现,重庆铂恒、重庆众享公司的注册地址均为同一个地址。重庆禾易公司法人魏继勇同时在重庆铂恒公司担任监事。多位租车市民表示,实际上,乐返、铂恒、众享新能源三家公司的实际控制人就是乐返汽车租赁的法人赵某。

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  经过南岸警方调查,乐返汽车租赁为获取利益,利用该租车平台吸收资金,构建资金池,再投资到云联惠获取更大利益,其行为涉嫌变相非法吸收公众存款。

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  云联惠是近年较为知名的、打着消费返利电商幌子的传销组织。云联惠官网之前披露的数据称,到2018年5月8日,云联惠的累计交易金额约为3300亿元。按照该涉案金额,云联惠是截至2018年5月中国涉案金额较大的网络传销诈骗案件。

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  2018年5月9日,广州市公安局发布了关于广东云联惠网络科技有限公司(以下简称云联惠公司)黄明等人涉嫌组织、领导传销犯罪通告。广州警方称,经查,2014年以来,黄某等人依托云联惠公司及云联商城互联网平台,打着消费全返等幌子,以线上线下积分返利为诱饵,引诱人员加入,通过拉人头发展下线的形式发展会员和代理,涉及人员众多、涉案资金巨大,涉嫌组织、领导传销活动罪。

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  此后,多地陆续有云联惠传销组织者落网、被判刑。2019年8月中,湖南省常德市武陵区法院判处云联惠传销系列案中的常德主犯粟勇有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金五万元。2020年1月3日,广西苍梧县人民法院公布一起云联惠特大传销案的判决书。广西梧州市男子梁某宇、陈某英二人,因犯组织、领导传销活动罪,分别被判处有期徒刑1年半,并处罚金1万元。
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  就在奢品惠众案发前,返利商城丽品优也爆雷,目前已经被立案。时间财经此前报道的返利电商易网购200亿集资诈骗案,也已于2019年12月被立案。
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  警方表示,近年来,传销分子不断变换作案手法,巧立消费全返商业联盟金融互助等各种名目,策划、组织传销活动,严重侵害民众财产安全,严重扰乱市场经济秩序。公安机关将依法严厉打击,切实维护民众合法权益。同时,警方提醒民众提高防范意识,不要被快速致富的幌子所诱惑,自觉抵制各种传销等违法犯罪活动。 内容来自dedecms